ÁRUKERESKEDŐK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA
 |
ÁRUKERESKEDŐK PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT CSOMAGJA
Formátum: Elektronikus kiadvány ( Word, Exle, Pdf)
Kiadás éve: 2022. március
Szerző: Dr. Szabó Tibor
Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumnokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - árukereskedők részére. 2022. előtt olyan sok minden változott, és ez a verzió minden változást tartalmaz, javasolt ezt használni.
Részletes:
A Belső szabályzat és a Belső kockázatértékelés a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály által közzétett minta alapján készült. Beépítettük ebbe az Afa törvény követelményeit. .
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását használati útmutatóval segítjük.
-
Tartalmazza:
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
7. Használati útmutató (Pdf)
-
Tartalomjegyzék:
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
4. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
5. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
6. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
7. Használati útmutató (Pdf)
