Pénzmosás elleni törvény TUDÁSTÁR

Ez a könyv összefoglalja és értelmezi a Pénzmosás elleni törvényben a Szolgáltatók számára előírt kötelezettségeket és feladatokat. Konkrétumokon és példákon keresztül vezet végig a teendőkön, gyakorlati segítséget nyújtva az adminisztrációs útvesztőben való eligazodáshoz.

Az alapfogalmak és teendők leírása mellett szó lesz többek között az alábbiakról:

- a Pmt. szerinti nyomtatványok elérhetősége, mit hol lehet megtalálni,

- kitöltési segédletek nyomtatványokhoz és dokumentumokhoz,

- beküldési határidők, mikor milyen teendőket kell elvégezni,

- ellenőrizendő listák, nyilvántartások elérhetősége,

- a szükséges teendők gyakorlati leírása,

- ellenőrzési gyakorlat, tipikus hibák, mire kell figyelni.

Ennek támogatására könyvünket szkennelhető QR-kódokkal láttuk el, amik fontos dokumentumokhoz, kiegészítő anyagokhoz, látogatandó weboldalakhoz, listákhoz irányítanak el.

Célunk, hogy ne csak szakmai támogatást nyújtsunk, hanem egy olyan platformot is, amely a Pmt.-ben előírt feladatokat hivatott egyszerűsíteni, automatizálni, hogy több idő maradjon a valódi munkavégzésre.